Bitzlato 加密货币交易所因勒索软件、毒品洗钱而被查封

美国司法部逮捕并指控俄罗斯国民 Anatoly Legkodymov，他是在香港注册的加密货币交易所 Bitzlato 的创始人，涉嫌帮助网络犯罪分子清洗非法所得的资金。

Legkodymov 于周二晚上在迈阿密被捕，并将于今天在美国佛罗里达州南区地方法院接受传讯。

法国当局还拆除了 Bitzlato 的数字基础设施，作为他们与欧洲刑警组织以及西班牙、葡萄牙和塞浦路斯合作伙伴合作行动的一部分。

从正确的角度来看，根据一份关于基于加密货币的洗钱活动的 Chainalysis 报告，Bitzlato 在 2019 年至 2021 年期间收到了价值超过 20 亿美元的加密货币，其中超过 9.66 亿美元是非法和有风险的加密货币（约占 48% 的总数）。

Chainalysis 补充说，据其估计，加密货币交易所“从暗网市场获得了 2.06 亿美元，从诈骗获得了 2.245 亿美元，从勒索软件攻击者获得了 900 万美元。”

今天，美国司法部表示，由于“了解你的客户 (KYC) 程序不完善，Bitzlato 据称成为犯罪所得和用于犯罪活动的资金的避风港。”

“Bitzlato 在加密货币交易中最大的交易对手是 Hydra Market，[..] 世界上最大、运行时间最长的暗网市场，”在 2022 年 4 月被美国德国当局取缔之前。

Hydra Market 用户已直接或通过中介与 Bitzlato 交换了超过 7 亿美元的加密货币，司法部标记为勒索软件的收益超过 1500 万美元。

据称，Legkodymov 和其他 Bitzlato 经理也意识到非法活动在 Bitzlato 帐户中很普遍，并且许多用户使用被盗身份注册了他们的帐户。

此外，虽然加密货币交易所声称不允许美国用户注册账户，但 Legkodymov 收到的报告显示来自美国 IP 地址的平台流量很大，仅 2022 年 7 月的访问量就超过 2.5 亿次 .

Bitzlato 今天早上警告用户，加密货币交易所遭到黑客攻击，并告诉他们，尽管发生了这起事件，但他们所有的资金都是安全的。

“我们的服务遭到黑客攻击，部分资金已从服务中提取。我们要求您在诉讼期间不要补充我们的服务！提款也将无限期暂停，”Bitzlato 的用户被警告。

“我们想通知您，资金是完全安全的。攻击者能够提取一小部分资金，但对于所有受害者，我们保证退款！作为安全措施，我们已禁用该服务， 我们要求您在恢复工作之前不要补充我们服务的钱包，”Blitzlato 团队在七小时后说道。

美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 今天也将 Bitzlato 加密货币交易所指定为与俄罗斯非法金融有关的“主要洗钱问题”。

“Bitzlato 通过促进在俄罗斯运营的勒索软件行为者（包括与俄罗斯政府有联系的勒索软件即服务组织 Conti）的非法交易，在洗钱可兑换虚拟货币 (CVC) 方面发挥着关键作用，” FinCEN 说。

FinCEN 代理主任 Himamauli Das 周三补充说：“Bitzlato 允许俄罗斯网络犯罪分子和勒索软件参与者清洗他们的盗窃所得，从而构成全球威胁。”

“随着犯罪分子和犯罪协助者的发展，我们破坏这些网络的能力也在发展。”

更新：添加了关于 Bitzlato 的信息，警告用户注意 Chainalysis 报告的黑客攻击和涉嫌洗钱活动。