紐約男子利用暗網售賣的信用卡詐騙數千人

一名紐約居民已承認使用在暗網網絡犯罪市場上購買的被盜信用卡串謀實施銀行欺詐的指控。

來自布朗克斯區的 31 歲男子 Trevor Osagie 承認在一個信用卡陰謀集團的運作中發揮了關鍵作用，該集團給 4,000 名賬戶持有人造成了超過 1,500,000 美元的損失。

Osagie 在 2015 年至 2018 年間犯罪，利用新澤西/紐約的同謀網絡，採用各種方法洗錢。

被告現在面臨最高 30 年的監禁和最高 100 萬美元的罰款，判決將於 2023 年 5 月 25 日決定。

欺詐計劃

根據 起訴書 美國司法部公告，Osagie 從暗網市場購買了數千張信用卡和借記卡數據。

通常情況下，信用卡詳細信息在從被瀏覽器、信息竊取惡意軟件或 ATM 惡意軟件感染的電子商務網站中被盜後，最終會出現在暗網上。

Osagie 還負責招募和管理會使用被盜信用卡詳細信息的會員。

法律文件提到，其中一名團伙成員使用竊取的信息製作了欺詐性信用卡，表明犯罪團伙可能一直在獲取磁條數據，從而使他們能夠偽造克隆卡。

團長 Hamilton Eromosele 會在社交媒體平台上招募女性運營商，並指示她們前往全國各地進行洗錢活動。

Eromosele 因參與欺詐團伙而於 2020 年被判處 110 個月監禁。

這些運營商走遍美國各地，使用欺詐卡購買禮品卡和奢侈品，然後出售這些物品以換取現金。

最終，Eromosele 將收到金額並將商定的削減分配給同謀。

除了美國法院將於 2023 年 5 月 25 日作出的任何判決外，Osagie 還必須沒收通過信用卡盜竊計劃獲得的任何財產。