Bitzlato 加密貨幣交易所因勒索軟件、毒品洗錢而被查封

美國司法部逮捕並指控俄羅斯國民 Anatoly Legkodymov，他是在香港註冊的加密貨幣交易所 Bitzlato 的創始人，涉嫌幫助網絡犯罪分子清洗非法所得的資金。

Legkodymov 於週二晚上在邁阿密被捕，並將於今天在美國佛羅里達州南區地方法院接受傳訊。

法國當局還拆除了 Bitzlato 的數字基礎設施，作為他們與歐洲刑警組織以及西班牙、葡萄牙和塞浦路斯合作夥伴合作行動的一部分。

根據 關於基於加密貨幣的洗錢活動的鏈分析報告，Bitzlato 在 2019 年至 2021 年期間收到了價值超過 20 億美元的加密貨幣，超過 9.66 億美元代表非法和有風險的加密貨幣（約合 48佔總數的百分比）。

Chainalysis 補充說，據其估計，加密貨幣交易所“從暗網市場獲得了 2.06 億美元，從詐騙獲得了 2.245 億美元，從勒索軟件攻擊者獲得了 900 萬美元。”

今天，美國司法部表示，由於“了解你的客戶 (KYC) 程序不完善，Bitzlato 據稱成為犯罪所得和用於犯罪活動的資金的避風港。”

“Bitzlato 在加密貨幣交易中最大的交易對手是 Hydra Market，[..] 世界上最大和運行時間最長的暗網市場，”在被美國德國當局取締之前 2022 年 4 月。

Hydra Market 用戶已直接或通過中介與 Bitzlato 交換了超過 7 億美元的加密貨幣，司法部標記為勒索軟件的收益超過 1500 萬美元。

據稱，Legkodymov 和其他 Bitzlato 經理也意識到非法活動在 Bitzlato 帳戶中很普遍，並且許多用戶使用被盜身份註冊了他們的帳戶。

此外，雖然加密貨幣交易所聲稱不允許美國用戶註冊賬戶，但 Legkodymov 收到的報告顯示來自美國 IP 地址的平台流量很大，數量僅 2022 年 7 月就有超過 2.5 億次訪問。

Bitzlato 今天早上警告用戶，加密貨幣交易所遭到黑客攻擊，並告訴他們，儘管發生了這一事件，但他們所有的資金都是安全的。

“我們的服務遭到黑客攻擊，部分資金已從服務中提取。我們要求您在訴訟期間不要補充我們的服務！提款也將無限期暫停，”Bitzlato 的用戶被警告。

“我們想通知您，資金是完全安全的。攻擊者能夠提取一小部分資金，但對於所有受害者，我們保證退款！作為安全措施，我們已禁用該服務，我們要求您在恢復工作之前不要補充我們服務的錢包，”Blitzlato 團隊在七小時後說道。

美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 也 今天將 Bitzlato 加密貨幣交易所指定為與俄羅斯非法金融有關的“主要洗錢問題”。

“Bitzlato 允許俄羅斯網絡犯罪分子和勒索軟件參與者洗白他們的盜竊所得，從而構成全球威脅，”FinCEN 代理主任 Himamauli Das 添加週三。

“隨著犯罪分子和犯罪協助者的發展，我們破壞這些網絡的能力也在發展。”

更新：添加了關於 Bitzlato 的信息，警告用戶注意 Chainalysis 報告的黑客攻擊和涉嫌洗錢活動。