北京沃尔德金刚石工具股份有限公司《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的科创板并购重组委会议意见落实函》之回复的公告

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2022-045

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的科创板并购重组委会议意见落实函》之回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称公司）收到上海证券交易所于2022年6月22日下发的《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的科创板并购重组委会议意见落实函》（上证科审并购重组）〔2022〕7号）（以下简称《落实函》），公司已会同中信建投证券股份有限公司、北京金诚同达律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司进行了认真研究和落实，并按照《落实函》要求对所涉及的问题进行了回复，根据相关要求对落实回复进行公开披露，具体内容详见公司2022年6月25日披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于上海证券交易所科创板并购重组委员会审议意见落实问题的回复》等相关文件。

公司本次重组尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）注册同意后方可实施，最终能否获得中国证监会注册同意尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据本次重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2022年6月25日